Ciudad de México. – La Fiscalía General de la República informó se mantienen tres carpetas de investigación abiertas contra el exmandatario Enrique Peña Nieto, a quien se le investiga por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales.
Estas son las tres carpetas en su contra:
- El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos.
- Con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso.
- Existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.
Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato.
El pasado 7 de julio, en conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ofreció un informe respecto a los movimientos de cuentas vinculadas con el expresidente Enrique Peña Nieto, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR), detectó un esquema por el cual Peña Nieto recibió más de 26 millones de pesos a través de transferencias internacionales en diferentes fechas; además de tener vínculos con dos empresas con supuestas irregularidades fiscales y financieras.
Durante su participación el mandatario López Obrador aseguró que se debe actuar con responsabilidad y transparencia para no hacer malos juicios. Agregó que toda información vinculada con personas políticamente expuestas debe ser inmediatamente entregada a la fiscalía para ser analizada.
